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2019.03.06

第4回資金移動業者会議を開催しました。

3 月 6 日、資金移動業者会議を開催しました。資金移動業の事業会社の方 2 名を講師に迎え、「代理店型国際送金システムにおけるコンプライアンスの実務・留意点」として、AML リスクアセスメントや代理店のディーデリジェンス等について及び「事前登録型海外送金サービスにおける AML/CFT 管理への取組」として、ML/FTやリスク評価書、厳格な顧客管理等について説明を行いました。いずれも資金移動業の実務者であり、具体的かつ実際に則した内容で活発な質疑応答が行われました。