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過去のセミナー
第26回セミナー
「犯罪収益移転防止法の改正に係る実務と課題」 |
1.開催日時 |
2011年12月9日(金)14:00~16:00 |
2.開催場所 |
グランドヒル市ヶ谷 3階「珊瑚」 |
3.講師及びテーマ |
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テーマ:犯罪収益移転防止法の改正に係る実務と課題
講 師:片岡総合法律事務所 高松 志直弁護士 |
4.受講料 |
会員限定(無料) |
第25回セミナー
「東京都暴力団排除条例の施行と暴追センターの役割」 |
1.開催日時 |
2011年11月17日(木) 14:00~16:00 |
2.開催場所 |
グランドヒル市ヶ谷 2階「白樺西」 |
3.講師及びテーマ |
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テーマ:東京都暴力団排除条例の施行と暴追センターの役割
講 師:公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター 代表理事 原 哲也氏 |
4.受講料 |
会員限定(無料) |
第24回セミナー
「民法(債権関係)の改正動向と決済関連ビジネスへの影響」 |
1.開催日時 |
2011年10月26日(水) 14:00~16:00 |
2.開催場所 |
グランドヒル市ヶ谷 2階「芙蓉」 |
3.講師及びテーマ |
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テーマ:民法(債権関係)の改正動向と決済関連ビジネスへの影響
講 師:片岡総合法律事務所 片岡 義広 弁護士
講 師:片岡総合法律事務所 伊藤 亜紀 弁護士 |
4.受講料 |
会員限定(無料) |
第23回セミナー
「金融庁 平成23事務年度 検査基本方針について(説明会)」 |
1.開催日時 |
2011年9月29日(木)14:00~15:00 |
2.開催場所 |
グランドヒル市ヶ谷 2階「白樺」西 |
3.講師及びテーマ |
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テーマ:平成23事務年度 検査基本方針について
講 師:金融庁検査局総務課 課長補佐 船橋 秀樹 殿
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4.受講料 |
会員限定(無料) |
第22回セミナー
「資金移動業者に求められる法令遵守体制について(社内規程モデル説明会)」 |
1.開催日時 |
2011年6月24日(金)13:30~16:30 |
2.開催場所 |
グランドヒル市ヶ谷 3階「翡翠」
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3.講師及びテーマ |
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テーマ 資金移動業者に求められる法令遵守体制について |
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・内部管理態勢の具体的な方針
・コンプライアンスに係る基本的な方針等
・本人確認、疑わしい取引の届出
・反社会的勢力による被害の防止
・不祥事件
・利用者保護措置
・帳簿書類
・利用者情報管理
・苦情等への対処
・金融ADR制度
・システムリスク管理
・事務リスク管理
・外部委託 |
講師 自主規制委員会・資金移動部会委員 |
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片岡総合法律事務所 伊藤 亜紀 弁護士
片岡総合法律事務所 高松 志直 弁護士 |
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4.受講料 |
会員限定(無料) |
第21回セミナー
1.開催日時 |
2011年2月21日(月)13:30~16:45 |
2.開催場所 |
グランドヒル市ヶ谷 3階「珊瑚」 |
3.講師及びテーマ |
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(1) 「犯罪収益移転防止法における本人確認・疑わしい取引の届出及びマネーロンダリング対策」 13:30~15:00 |
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(講師)警察庁刑事局 組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官 検査意見係 中本 忠 付補佐 |
(2) 「資金決済業務と個人情報保護法」 15:15~16:45 |
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(講師)新潟大学大学院実務法学研究科・法学部 鈴木 正朝 教授 |
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4.受講料 |
会員限定(無料) |