セミナーのご案内

過去のセミナー

第26回セミナー

「犯罪収益移転防止法の改正に係る実務と課題」
1.開催日時 2011年12月9日(金)14:00~16:00
2.開催場所 グランドヒル市ヶ谷 3階「珊瑚」
3.講師及びテーマ
  テーマ:犯罪収益移転防止法の改正に係る実務と課題
講 師:片岡総合法律事務所 高松 志直弁護士
4.受講料 会員限定(無料)

第25回セミナー

「東京都暴力団排除条例の施行と暴追センターの役割」
1.開催日時 2011年11月17日(木) 14:00~16:00
2.開催場所 グランドヒル市ヶ谷 2階「白樺西」
3.講師及びテーマ
  テーマ:東京都暴力団排除条例の施行と暴追センターの役割
講 師:公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター 代表理事 原 哲也氏
4.受講料 会員限定(無料)

第24回セミナー

「民法(債権関係)の改正動向と決済関連ビジネスへの影響」
1.開催日時 2011年10月26日(水) 14:00~16:00
2.開催場所 グランドヒル市ヶ谷 2階「芙蓉」
3.講師及びテーマ
  テーマ:民法(債権関係)の改正動向と決済関連ビジネスへの影響
講 師:片岡総合法律事務所 片岡 義広 弁護士
講 師:片岡総合法律事務所 伊藤 亜紀 弁護士
4.受講料 会員限定(無料)

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第23回セミナー

「金融庁 平成23事務年度 検査基本方針について(説明会)」
1.開催日時 2011年9月29日(木)14:00~15:00
2.開催場所 グランドヒル市ヶ谷 2階「白樺」西
3.講師及びテーマ
  テーマ:平成23事務年度 検査基本方針について
講 師:金融庁検査局総務課 課長補佐 船橋 秀樹 殿
4.受講料 会員限定(無料)

第22回セミナー

「資金移動業者に求められる法令遵守体制について(社内規程モデル説明会)」
1.開催日時 2011年6月24日(金)13:30~16:30
2.開催場所 グランドヒル市ヶ谷 3階「翡翠」
3.講師及びテーマ
 
テーマ 資金移動業者に求められる法令遵守体制について
  ・内部管理態勢の具体的な方針
・コンプライアンスに係る基本的な方針等
・本人確認、疑わしい取引の届出
・反社会的勢力による被害の防止
・不祥事件
・利用者保護措置
・帳簿書類
・利用者情報管理
・苦情等への対処
・金融ADR制度
・システムリスク管理
・事務リスク管理
・外部委託
講師 自主規制委員会・資金移動部会委員
  片岡総合法律事務所 伊藤 亜紀 弁護士
片岡総合法律事務所 高松 志直 弁護士
4.受講料 会員限定(無料)

第21回セミナー

1.開催日時 2011年2月21日(月)13:30~16:45
2.開催場所 グランドヒル市ヶ谷 3階「珊瑚」
3.講師及びテーマ
 
(1) 「犯罪収益移転防止法における本人確認・疑わしい取引の届出及びマネーロンダリング対策」 13:30~15:00 
  (講師)警察庁刑事局 組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官  検査意見係 中本 忠 付補佐
(2) 「資金決済業務と個人情報保護法」 15:15~16:45
  (講師)新潟大学大学院実務法学研究科・法学部 鈴木 正朝 教授
4.受講料 会員限定(無料)

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