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過去のセミナー
第26回セミナー
| 「犯罪収益移転防止法の改正に係る実務と課題」 |
| 1．開催日時 |
2011年12月9日（金）14:00～16:00 |
| 2．開催場所 |
グランドヒル市ヶ谷 3階「珊瑚」 |
| 3．講師及びテーマ |
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テーマ：犯罪収益移転防止法の改正に係る実務と課題
講 師：片岡総合法律事務所 高松 志直弁護士 |
| 4．受講料 |
会員限定（無料） |
第25回セミナー
| 「東京都暴力団排除条例の施行と暴追センターの役割」 |
| 1．開催日時 |
2011年11月17日（木） 14:00～16:00 |
| 2．開催場所 |
グランドヒル市ヶ谷 2階「白樺西」 |
| 3．講師及びテーマ |
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テーマ：東京都暴力団排除条例の施行と暴追センターの役割
講 師：公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター 代表理事 原 哲也氏 |
| 4．受講料 |
会員限定（無料） |
第24回セミナー
| 「民法（債権関係）の改正動向と決済関連ビジネスへの影響」 |
| 1．開催日時 |
2011年10月26日（水） 14:00～16:00 |
| 2．開催場所 |
グランドヒル市ヶ谷 2階「芙蓉」 |
| 3．講師及びテーマ |
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テーマ：民法（債権関係）の改正動向と決済関連ビジネスへの影響
講 師：片岡総合法律事務所 片岡 義広 弁護士
講 師：片岡総合法律事務所 伊藤 亜紀 弁護士 |
| 4．受講料 |
会員限定（無料） |
第23回セミナー
| 「金融庁 平成23事務年度 検査基本方針について（説明会）」 |
| 1．開催日時 |
2011年9月29日（木）14:00～15:00 |
| 2．開催場所 |
グランドヒル市ヶ谷 2階「白樺」西 |
| 3．講師及びテーマ |
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テーマ：平成23事務年度 検査基本方針について
講 師：金融庁検査局総務課 課長補佐 船橋 秀樹 殿
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| 4．受講料 |
会員限定（無料） |
第22回セミナー
| 「資金移動業者に求められる法令遵守体制について（社内規程モデル説明会）」 |
| 1．開催日時 |
2011年6月24日（金）13:30～16:30 |
| 2．開催場所 |
グランドヒル市ヶ谷 3階「翡翠」
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| 3．講師及びテーマ |
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| テーマ 資金移動業者に求められる法令遵守体制について |
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・内部管理態勢の具体的な方針
・コンプライアンスに係る基本的な方針等
・本人確認、疑わしい取引の届出
・反社会的勢力による被害の防止
・不祥事件
・利用者保護措置
・帳簿書類
・利用者情報管理
・苦情等への対処
・金融ＡＤＲ制度
・システムリスク管理
・事務リスク管理
・外部委託 |
| 講師 自主規制委員会・資金移動部会委員 |
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片岡総合法律事務所 伊藤 亜紀 弁護士
片岡総合法律事務所 高松 志直 弁護士 |
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| 4．受講料 |
会員限定（無料） |
第21回セミナー
| 1．開催日時 |
2011年2月21日（月）13：30～16：45 |
| 2．開催場所 |
グランドヒル市ヶ谷 3階「珊瑚」 |
| 3．講師及びテーマ |
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| (1) 「犯罪収益移転防止法における本人確認・疑わしい取引の届出及びマネーロンダリング対策」 13:30～15:00 |
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（講師）警察庁刑事局 組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官 検査意見係 中本 忠 付補佐 |
| (2) 「資金決済業務と個人情報保護法」 15:15～16:45 |
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（講師）新潟大学大学院実務法学研究科・法学部 鈴木 正朝 教授 |
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| 4．受講料 |
会員限定（無料） |